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正泰电器:第六届董事会第一次会议决议公告

2019-10-04 16:18字体:
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贴纸编码:601877 自有资本缩写词:正泰电器 编号:临 2013-025

用以筹措借入资本的公司债编码:122086 用以筹措借入资本的公司债缩写词:11 hg0088

浙江正泰电器股份有限性公司
大会最初警卫官比分公报

董事会及极度的董事、给错误的劝告性宣称或有意义的遗产

漏,容量的真理、真实和完整性承担为独立的和协约国的。

中弘第六感觉届董事会最初警卫官 2013 年 5

月 27 在公司警卫官室举行。董事应列席警卫官 11 人,董事对董事 11 人,列席董事人数与中弘分歧

中华演示共和国公司法和条例的规则。警卫官由南村会教师掌管

持。

列席警卫官的董事对以下安排举行了考虑周到的并以记名开票的方法投票经过了以下安排:

一、 说起当选而尚未就职的第六感觉届董事会主席的安排

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票核准,0 票反,0 票弃权,考虑周到的经过《说起当选而尚未就职的第六感觉届

移动式搜索系统法案,当选而尚未就职的南村会为第六感觉届董事会主席,任期三年。

二、 说起董事会第六感觉届董事会结合的安排

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票核准,0 票反,0 票弃权,考虑周到的和经过第六感觉届董事会

社员资历提案,核准楠存飞、张衢、沈义峰、郭振锋陈、王国荣第六感觉届董事会战术

装饰指定身体部位,南村飞传唤,任期三年。

三、 说起T公司审计指定结合的安排

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票核准,0 票反,0 票弃权,考虑周到的和经过第六感觉届董事会

充分发挥潜在的资格的广告,核准崔俊辉、严冶、林利明是国际审计署审计指定委员,崔俊辉

任传唤人,任期三年。

四、 说起指定第六感觉届董事会的安排

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票核准,0 票反,0 票弃权,考虑周到的和经过指定C组

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充分发挥潜在的资格的广告,核准楠存慧、回军、张衢、南村飞、朱新民第六感觉届董事会指定及薪酬

指定,南村会传唤,任期三年。

五、 说起紧密结合南村会为公司总统的安排

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票核准,0 票反,0 票弃权,考虑周到的经过《说起指定南铜的若干问题》

案》,核准指定南村会为公司总统,任期三年。

六、 说起紧密结合郭振锋陈为公司常务副行政理事统的安排

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票核准,0 票反,0 票弃权,考虑周到的经过了《说起紧密结合郭振锋陈为公司常务副行政理事

方针决策法案,核准紧密结合郭振锋陈为公司常务副行政理事统,任期三年。

七、 说起指定刘时珍为副主席的安排

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票核准,0 票反,0 票弃权,考虑周到的经过《说起指定刘什的若干问题》

安排》,核准指定刘世振为C副行政理事统,任期三年。

八、 说起指定王国荣为副教长的安排

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票核准,0 票反,0 票弃权,考虑周到的经过《说起指定王庚的若干问题》

安排》,核准指定王国荣为副行政理事统,任期三年。

九、 说起指定郭胜俊为副教长的安排

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票核准,0 票反,0 票弃权,考虑周到的经过《说起指定郭什的若干问题》

安排》,核准指定郭胜俊为副行政理事统,任期三年。

十、 说起指定张茵为副主席的安排

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票核准,0 票反,0 票弃权,考虑周到的和经过说起指定我的提案

案》,核准指定张茵为COM副行政理事统,任期三年。

十一、 说起指定王国荣为FI局长的安排

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票核准,0 票反,0 票弃权,考虑周到的经过《说起指定王庚的若干问题》

的安排》,核准指定王国荣为O财务总监,任期三年。

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十二、 说起紧密结合王国荣为董事会书记的安排

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票核准,0 票反,0 票弃权,考虑周到的经过《说起指定王庚的若干问题》

书的安排》,核准指定王国荣为第六感觉任书记长,任期三年。

十三岁、 说起指定潘浩为代表的安排

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票核准,0 票反,0 票弃权,考虑周到的经过《说起指定潘哈的若干问题》

表格,核准指定潘浩为公司贴纸,任期三年。

十四个、 小额信誉银行投资批准书

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票核准,0 票反,0 票弃权,我们的考虑周到的经过了山猫有限性借出

说起为义务公司补充银行投资批准的安排,我们的核准做任何人小贷有限性义务公司。

“正泰小贷公司”)向中国1971银行股份有限性公司乐清分成小分支适合最高的权衡不超过捌仟万元的人

民币专款与向中国1971农业银行股份有限性公司乐清分成小分支适合最高的权衡不超过叁仟万元的演示

钱币BORR的连带义务批准,批准通过设定一时间期限来统治为某年级的学生,自。并核准设法对付层是否定的观点的。

主持听取相关性批准议事程序。

正泰小额信誉公司不漏水以后,开展确定的、生长神速,良好的净值利润率资格和偿付资格,正

泰国小额信誉公司向T公司适合借出,此批准风险在把持范围内。

内。公司补充连带义务批准,这是分店的净值利润率资格。、偿付资格和风险

在总量分析各方面的基金,细心细想后作出的决议。

批准事情不关涉关系方,基金公司条例及相关性规则,离参考股东大会考虑周到的。

专门地关照。

正泰电子浙江有限性董事会

2013年5月27日

附:上品设法对付人员简历

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浙江正泰电器股份有限性公司

上品设法对付人员简历

南村会:男,1963 年分娩,上品经济师。公司在职者董事长、正泰小集团股份有限性公司

董事长、发电的董事长、浙江正泰太阳能科技有限性公司董事长。南

存辉教师当选为、中华举国勤劳协约国会常务指定、工商联

会主席,他还干中国1971常务委员会主席。、中国1971机械勤劳协约国会副会长、中国1971电

电器勤劳协会副会长、中国1971青年企业家协会副会长。

郭振锋陈,男,1963 年分娩,两年制专科学校学历,上品经纪师。他是一家低压电器公司。

部行政理事、小转换器公司行政理事,浙江正泰电力机械有限性公司行政理事、推销术激励行政理事

理事、副行政理事统等,公司在职者董事、常务副行政理事统。

刘士珍,男,1956 年分娩,细想生学历,安德鲁公司前副行政理事统、泰科电子能源资源小集团

亚太区副主席、行政理事、全球研发部副行政理事统、科技有限性公司

足协副主席、Exide 电子小集团上品工程理事,2009 参加年度,公司在职者董事、副行政理事统。

王国荣,男,1971 年分娩,细想生学历,国际入会主任会计师、上品主任会计师、上海市政协

会计工作学会社员,先兆华宏-NEC 宝库副国务卿,电子有限性公司。,有限性公司

公司财务总监,公司在职者董事、副行政理事统、财务总监、董事会书记。

郭美君,男,1976 年分娩,细想生学历,2000 参加年度,原电器牧师

发电的概括设法对付处处长、终结者发电的涂行政理事辅助物、行情电器有限性公司

公司副行政理事理事、终结者发电的设备行政理事,在职者公司总统辅助物兼行政理事。

张寅,男,1976 年分娩,美国伊利诺伊综合性大学工商设法对付硕士。2003 参加年度,曾哲

国际贸易部地域理事、小集团装饰激励行政理事辅助物

理、战术部副行政理事理事,国际贸易部行政理事,泰电股份有限性公司

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国际贸易部行政理事、总统辅助物,在职者电器公司行政理事。

潘 浩,男,1974 年分娩,细想生学历。2007 年 9 参加正泰,曾哲江正泰电器股

作为公司战术设法对付部门的一把手,,眼前,他是贴纸公司的行政理事。、贴纸事务代表。

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免责正式的:本文击中要害管理提议仅代表,装饰是有风险的,考虑周到的进入义卖市场。相配的市,风险自担。

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